Bij gemotiveerde stelling van overbeslag moet de rechter proportionaliteit en beslagwaarde zorgvuldig onderzoeken.
Beklag (art. 552a Sv), beslag ex art. 94a Sv. Proportionaliteit en subsidiariteit. Kennelijke oordeel rechtbank dat zij ook zonder zich een oordeel te kunnen vormen over waarde beslag klaagschrift kan beoordelen, is niet zonder meer begrijpelijk, mede gelet op aard en indringendheid van door klaagster aangevoerde argumenten en omstandigheid dat OM daartegen slechts heeft ingebracht dat het over die waarde nog (ruim 2,5 jaar na inbeslagname) niks kan zeggen. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 25/00320, 25/00321, 25/00326, 25/00328, 25/00330, 25/00331, 25/00332, 25/00333, 25/00334 en 25/00335.
Partijen en standpunten
- Eiser: [klaagster]
Wetsartikelen
- art. 552a Sv
- art. 94a Sv
- art. 23 lid 1 Sv
- art. 23 lid 5 Sv
- art. 552a lid 10 Sv
Tijdlijn
- 16-06-2021 In het strafrechtelijk onderzoek 'Milwaukee' wordt conservatoir beslag gelegd op diverse roerende en onroerende goederen in onder meer Zwitserland, België en Luxemburg, met het oog op ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
- 15-09-2021 In hetzelfde onderzoek wordt aanvullend conservatoir beslag gelegd op een groot aantal vermogensbestanddelen, waaronder woningen, bouwgrond, voertuigen, effectenportefeuilles, bankrekeningen en een geldvordering.
- 20-08-2021 De verdediging brengt bij het openbaar ministerie onder de aandacht dat de inkomsten van [A] N.V. volgens haar niet als wederrechtelijk verkregen voordeel mogen worden aangemerkt, omdat deze vennootschap geen online kansspelen heeft aangeboden maar slechts informatie daarover publiceerde.
- 30-03-2022 Het openbaar ministerie communiceert per e-mail aan de verdediging dat [medeklager 1] op 06-07-2021 in privé ruim 3 miljoen euro heeft overgeboekt naar een rekening bij Emirates NBD Bank PJSC, en dat op dat bedrag bewust geen beslag is gelegd.
- 01-01-2024 Volgens het openbaar ministerie is de geheimhouderprocedure in het onderzoek nog steeds niet afgerond; in januari 2024 is de stand van zaken bij de raadkamer nog onveranderd en ontbreken veel uitvoeringsstukken en beslaggegevens.
- 24-01-2024 Er vindt een regiezitting plaats bij de rechter-commissaris over het digitale beslag uit Zwitserland, met als doel afspraken te maken over overbrenging van het beslag naar Nederland; de voortgang stagneert doordat de verdediging garanties verlangt die de rechter-commissaris niet kan geven.
- 10-11-2023 Namens de klaagster wordt een klaagschrift ex artikel 552a Sv ingediend strekkende tot gedeeltelijke opheffing van het beslag voor zover de waarde daarvan het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel overstijgt; volgens de klaagster bedraagt het overbeslag ruim 46 miljoen euro.
- 07-04-2024 Het openbaar ministerie reageert schriftelijk op het klaagschrift en betwist dat sprake is van overbeslag; het stelt dat nog veel beslaginformatie ontbreekt door de lopende geheimhouderprocedure en wijst daarnaast op mogelijk vervolgprofijt.
- 19-04-2024 De raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant behandelt het klaagschrift; de raadslieden van de klaagster lichten hun standpunt toe en het openbaar ministerie handhaaft zijn verweer, onder meer dat geen per klager uitgesplitst overzicht kan worden gemaakt en dat de geheimhouderprocedure nog niet is afgerond.
- 30-05-2024 De rechtbank Oost-Brabant verklaart het klaagschrift ongegrond en oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van overbeslag; volgens de rechtbank is het beslag daarom niet in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.
- 16-12-2025 De procureur-generaal concludeert in cassatie tot vernietiging van de beschikking en terugwijzing van de zaak naar de rechtbank Oost-Brabant, omdat de motivering van de rechtbank ontoereikend wordt geacht voor de afwijzing van het beklag.