Vernietiging en verwijzing wegens ontoereikende behandeling van stellingen en bewijsaanbod.
Hoofdelijke aansprakelijkheid/groepsaansprakelijkheid van exploitant van koelopslagdepot voor fruit en groente voor jegens de bank van exporteur van bananen gepleegde factoringfraude. Klachten over uitleg vorderingsgrondslag, stelplicht, motiveringsplicht betwisting, zorgplicht redelijk handelend en redelijk zorgvuldig logistiek dienstverlener, consequenties schending waarheids- en volledigheidsplicht (art. 21 Rv), passeren getuigenbewijsaanbod.
Partijen en standpunten
- Eiser: United International Bank N.V.
Wetsartikelen
- art. 21 Rv
- art. 6:6:166 BW
- art. 6:6:98 BW
- art. 150 Rv
- art. 7:7:403 BW
- art. 6:6:162 BW
Tijdlijn
- 00-00-0000 [eind-2011] [eiser 2] introduceert [betrokkene 4] bij [betrokkene 2] als mogelijke zakelijke relatie voor de verkoop van bananen in Europa. Daardoor komen EBT en VFI met elkaar in contact.
- 01-01-2012 EBT laat de bananenhandel via VFI verlopen; VFI ontvangt provisie over gerealiseerde verkopen. ZZC verricht in opdracht van VFI de inklaring, opslag, afdracht van invoerrechten en uitklaring van de bananen en factureert aan en ontvangt betaling van VFI. Onzeker is vanaf welk exact moment VFI op eigen naam factureerde en in hoeverre EBT daarvan op de hoogte was.
- 24-05-2012 De factoringovereenkomst tussen UIB en EBT wordt ondertekend. Daarvoor was de financiering al op andere basis verstrekt. Vanaf omstreeks eind mei 2012 gaat EBT gebruikmaken van factoringfinanciering via UIB.
- 00-00-0000 [eind mei 2012] VFI blijft in werkelijkheid op eigen naam aan Europese afnemers factureren, terwijl aan UIB voor factoring facturen op naam van EBT worden voorgelegd met het rekeningnummer van UIB bij Deutsche Bank. Achteraf blijkt dat de aan UIB aangeboden facturen vals zijn en niet aan de afnemers zijn verzonden.
- 05-06-2012 [betrokkene 1] stuurt [betrokkene 4] een e-mail waarin hij hem complimenteert met de verkopen en meldt dat de speciale factoringsoftware voor de bank is besteld en naar verwachting medio juli operationeel zal zijn.
- 00-00-0000 [medio 2012] Na herhaalde coca茂nevondsten in ladingen bananen ontstaat bij [eiser 2] het vermoeden dat de bananenhandel van EBT een dekmantel vormt voor coca茂nesmokkel. Volgens [eiser 2] meldt ZZC drugsvondsten aan douane en politie en informeert zij ook VFI/[betrokkene 4].
- 00-00-0000 [juli 2012] UIB spreekt [betrokkene 2] en [betrokkene 4] aan op het uitblijven van betalingen op haar rekening bij Deutsche Bank, terwijl die betalingen volgens de factoringconstructie daar hadden moeten binnenkomen. [betrokkene 4] verklaart dit met betalingssystemen van afnemers en belooft betalingen door te storten.
- 25-07-2012 [eiser 2] stuurt een e-mail aan [betrokkene 4] over de administratieve chaos en de gang van zaken rondom de handel. In de procedure wordt deze e-mail gebruikt bij het debat over de kennis van [eiser 2] omtrent de onbetrouwbaarheid van VFI.
- 00-00-0000 [juli-2012] Volgens UIB weet [eiser 2] vanaf dit moment, althans in deze periode, dat de bananen door VFI onder de marktprijs en op onzakelijke voorwaarden worden verkocht. ZZC betwist dit en stelt dat zij pas later inzag dat de prijzen onzakelijk waren.
- 12-08-2012 [eiser 2] neemt telefonisch contact op met [betrokkene 5] en zegt later spijt te hebben dat hij eerder niet de volledige waarheid heeft verteld. Dit gesprek speelt later een rol in het debat over de waarheidsplicht en de kennis van [eiser 2].
- 19-08-2012 [eiser 2] spreekt met [betrokkene 6] over de bananenhandel, de coca茂nevondsten en de rol van VFI/EBT. Deze gesprekken worden later door UIB gebruikt ter onderbouwing van haar stellingen over wetenschap en onrechtmatig handelen.
- 30-08-2012 UIB vertrouwt de mededelingen van [betrokkene 4] niet langer en schort de financiering op. Daarna instrueert EBT KPMG om een debiteurencontrole uit te voeren.